- 08 เม.ย. 2559
ติดตามข่าวสารได้ที่ www.tnews.co.th
"พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์" เผยพบ 16 คนไทยติดรายชื่อ "ปานามา เปเปอร์ส" อดีตนักการเมือง ผู้ถือหุ้นกรรมการ ร่วมเอี่ยวด้วย - ยังไม่สามารถเรียกมาสอบได้ แย้มอาจไม่ทำผิดกฎหมายเพราะดำเนินการเพื่อลดจ่ายภาษี ไม่เข้าข่ายผิดพ.ร.บ.ฟอกเงิน
วันนี้ (8 เม.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ ที่ปรึกษาประจำสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน แถลงข่าวกรณี "ปานามา เปเปอร์ส" ว่า เบื้องต้นจากการ ที่ปปง.ไทยตรวจสอบโดยนำข้อมูลรายชื่อที่ปรากฏ สื่อมวลชน เครือข่ายผู้สื่อข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติ ICIJ ร่วมกับหนังสือพิมพ์ Suddeutsche Zeitung ของประเทศเยอรมัน แล้วนำข้อมูลมาเทียบวิเคราะห์กับข้อมูลบริษัท Mossack Fonseca มอสแซ็ค ฟอนเซกา ในประเทศปานามา (ปานามา เปเปอร์ส) ด้วยวิธีการตรวจสอบข้อมูลไซเบอร์ crime พบว่ารายชื่อ 21 คนไทยนั้น พบเพียง 16 คน โดยในจำนวนนี้ยอมรับว่ามีทั้งอดีตนักการเมือง ผู้ถือหุ้นกรรมการ ผู้อยู่เบื้องหลังเจ้าของกิจการตัวจริง และผู้รับผลประโยชน์ เป็นทอดสุดท้าย
ทั้งนี้ จากการประสานไปยังปปง.ของประเทศปานามายังไม่ได้ส่งรายละเอียดกลับมา แต่ตอบปปง.ไทยมาแล้วว่าอยู่ระหว่างกระบวนการตรวจสอบอยู่
สำหรับในส่วนจำนวน 16 รายชื่อนั้น ปปง.ไทยยังไม่สามารถเรียกมาสอบได้ เพราะต้องมีข้อมูลที่ยืนยันเป็นทางการจากปปง.ปานามาและต้องตรวจสอบแล้วพบว่าทำผิดพรบ.ฟอกเงินด้วย ซึ่งบุคคลในกลุ่มนี้อาจจะไม่ได้ทำผิดกฏหมาย แต่เป็นการดำเนินมาตรการเพื่อลดเงินจ่ายภาษี นอกจากนี้ หากเป็นการทำผิดเรื่องภาษีก็จะไม่เข้าข่ายความผิดมูลฐานพรบ.ฟอกเงิน
พ.ต.อ.สีหนาท กล่าวว่า ระหว่างที่รอข้อมูลจากปปง.ปานามานั้น ปปง.ไทยก็จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลธุรกรรมทั้งในและต่างประเทศ และข้อมูลจะมีการประสานแจ้งไปยังธปท.