เปิดภาพ ชามข้าวสุนัข ที่ยึดในคดี "แอ็คมี่" เห็นราคาแล้วไม่แปลกใจ

ตำรวจเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายหลอกลงทุนคริปโตครั้งใหญ่ หลังขยายผลจากแพลตฟอร์ม “1000x.live” และ “Wowbit” ที่ถูกกล่าวหาว่าชักชวนประชาชนลงทุนผ่านระบบเทรดทองคำ คริปโต และเหรียญดิจิทัล โดยอ้างผลตอบแทนสูงเกินจริง สุดท้ายผู้เสียหายจำนวนมากไม่สามารถถอนเงินได้ เบื้องต้นตำรวจจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว 3 ราย พร้อมตรวจยึดทรัพย์สินมูลค่าสูงจำนวนมาก ขณะที่มูลค่าความเสียหายรวมพุ่งกว่า 1,300 ล้านบาท

 

พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ผบก.ปอศ.) พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงผลการเปิดปฏิบัติการเข้าทลายเครือข่ายหลอกลงทุนผ่านแพลตฟอร์ม “1000x.live” และ “Wowbit” ซึ่งมี นายวรวัฒน์ หรือ “แอ็คมี่ Acme” เป็นผู้ต้องหาหลักในคดีนี้

 

จับแล้ว 3 ราย ขณะเตรียมเดินทางออกนอกประเทศ

เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้รวม 3 ราย ประกอบด้วย

• น.ส.จุฑามาศ

ทำหน้าที่รวบรวมเงินจากกระเป๋ารับคริปโต และเปลี่ยนคริปโตเป็นเงินสด
ถูกจับกุมได้บริเวณ อาคารลูคัส ซอยนาคนิวาส 7 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ขณะเตรียมเดินทางไปสนามบิน

• นายอติชาต

พี่ชายของนายวรวัฒน์
ถูกจับกุมได้ที่ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ขณะกำลังจะเดินทางออกนอกประเทศ
โดยถูกแจ้งข้อหา
ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน
นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ
สมคบกันฟอกเงิน

• นายศักดินา

ทำหน้าที่เป็น บัญชีม้า รับโอนเงินจากผู้เสียหาย
ถูกจับกุมได้ที่บ้านพักในหมู่บ้าน The Connect 37 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
ในข้อหา
ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน
ร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชน
นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ

ในการปฏิบัติการครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายรวม 5 แห่ง ทั้งคอนโดมิเนียม บ้านพัก และบริษัท บิทแนนซ์ จำกัด ภายใน ซอยนาคนิวาส 16 ซึ่งจากการตรวจค้น เจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดของกลางสำคัญจำนวนมาก อาทิ
รถยนต์หรู 4 คัน มูลค่ารวมประมาณ 25 ล้านบาท
กระเป๋าแบรนด์เนมและเครื่องประดับ กว่า 60 รายการ มูลค่ากว่า 10 ล้านบาท
แต่ของกลางคดีแอ็คมี่ที่ยึดมาและเป็นที่จับตานั่นก็คือ กระเป๋าแอร์เมส ราคาใบละ 1.3 ล้านบาท  กับ ชามข้าวสุนัขแอร์เมส ราคาใบละ 7 หมื่นบาท
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และเซิร์ฟเวอร์ รวมกว่า 21 เครื่อง
เอกสารสำคัญทางคดี เช่น
โฉนดที่ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
สมุดบัญชีธนาคาร
เอกสาร KYC
คู่มือปฏิบัติงาน
แผนงานโครงการเหรียญ ACT Coin
จุดเริ่มต้นคดี มาจาก ก.ล.ต. กล่าวโทษตั้งแต่ปี 2566

ด้าน พ.ต.อ.วิญญู แจ่มใส ผกก.5 บก.ปปป. รรท.ผกก.3 บก.ปอศ. เปิดเผยว่า คดีนี้สืบเนื่องจากเมื่อเดือนมีนาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้กล่าวโทษนายวรวัฒน์ ในข้อหา ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต ก่อนที่ศาลจะอนุมัติหมายจับในเวลาต่อมา

จากการสืบสวนพบว่า แพลตฟอร์ม 1000x.live มีลักษณะเป็น เครือข่ายหลอกลงทุน โดยใช้วิธีชักชวนประชาชนร่วมลงทุนในลักษณะ เทรดทองคำ ผ่านการ ไลฟ์สด และระบบ Follow Trade พร้อมอ้างว่าจะได้รับผลตอบแทนสูงถึง ร้อยละ 200

แต่เมื่อผู้ลงทุนต้องการถอนเงิน กลับ ไม่สามารถถอนออกได้จริง

ขยายผลเจอ “Wowbit” และเหรียญ “ACT Coin” ผู้เสียหายเพิ่มอีก 64 ราย

ต่อมา เจ้าหน้าที่ได้ขยายผลต่อไปยังโครงการ “Wowbit” และพบว่ามีผู้เสียหายเพิ่มเติมอีก 64 ราย คิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า 80 ล้านบาท

แนวทางการหลอกลวงในระยะหลัง ถูกระบุว่ามีการพัฒนาให้ซับซ้อนมากขึ้น โดยผู้ต้องหาใช้วิธีชักชวนให้ลงทุนใน เหรียญ “ACT Coin” รวมถึงการนำสินทรัพย์มาฝากไว้เพื่อรับ ผลตอบแทนสูง สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนผ่านภาพลักษณ์ที่ดูน่าเชื่อถือและระบบออนไลน์ที่ออกแบบให้ดูเป็นมืออาชีพ

พบเงินหมุนเวียนกว่า 549 ล้าน ถอนสด-แปลงคริปโต-ฟอกผ่าน DeFi
ด้าน พ.ต.ท.วรวุฒิ คงรักษา สว.กก.4 บก.ปอศ. ระบุว่า จากการตรวจสอบเส้นทางการเงิน พบว่ามีการเปิดบัญชีรับโอนเงินจากผู้เสียหาย และมี เงินหมุนเวียนในระบบกว่า 549 ล้านบาท

หลังจากนั้น กลุ่มผู้ต้องหามีการ
ถอนเงินสดออกจากระบบ
กระจายถอนหลายสาขาในวันเดียวกัน
แปลงเงินเป็น สินทรัพย์ดิจิทัล
และนำไป ฟอกเงินผ่านระบบ DeFi

ทั้งหมดนี้มีเป้าหมายเพื่อ ปกปิดเส้นทางการเงิน และหลีกเลี่ยงการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
นอกจากนี้ ยังพบความเชื่อมโยงกับ บริษัท บิทแนนซ์ จำกัด จากพยานหลักฐานในทั้ง 2 คดี ทำให้เจ้าหน้าที่เชื่อว่า นายวรวัฒน์ เป็นตัวการสำคัญของเครือข่ายดังกล่าว จึงดำเนินการรวบรวมหลักฐานและเปิดปฏิบัติการจับกุมในครั้งนี้

ผู้ต้องหาปฏิเสธ-ภาคเสธ ขณะ “แอ็คมี่ Acme” ยังหลบหนีต่างประเทศ
เบื้องต้น ผู้ต้องหาทั้งหมดให้การ ปฏิเสธ และบางส่วนให้การ ภาคเสธ โดยเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ เปิดเผยเพิ่มเติมว่า มีผู้เสียหายหลายรายทราบดีว่า นายวรวัฒน์มีหมายจับอยู่แล้ว แต่กลับยังถูกหลอกให้เชื่อว่าเป็น “หมายจับปลอม” เพื่อสร้างความมั่นใจให้ลงทุนต่อ

ขณะเดียวกัน นายวรวัฒน์ หรือ “แอ็คมี่ Acme” ยังอยู่ระหว่าง หลบหนีไปต่างประเทศ โดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ขอออกหมายแดง เพื่อประสานติดตามตัวกลับมาดำเนินคดีในประเทศไทยต่อไป

เตือนประชาชน ระวังเว็บลงทุนผลตอบแทนสูงผิดปกติ
ตำรวจยังฝากเตือนประชาชนให้ ตรวจสอบข้อมูลก่อนการลงทุนทุกครั้ง โดยเฉพาะการลงทุนผ่าน เว็บไซต์ แพลตฟอร์มออนไลน์ หรือโซเชียลมีเดีย ซึ่งมีความเสี่ยงสูง

สัญญาณเตือนที่ควรระวัง ได้แก่
อ้างผลตอบแทนสูงผิดปกติ
รับประกันกำไร
ใช้ภาพลักษณ์หรูหรา สร้างความน่าเชื่อถือ
ชวนลงทุนแบบเร่งรัด
ถอนเงินยาก หรือมีเงื่อนไขซับซ้อนผิดปกติ

หากประชาชนพบความผิดปกติ ควรตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานตำรวจที่เกี่ยวข้องก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง