ฉาวกระฉ่อนโลก! เปิดโปงผู้มีอิทธิพลเลี่ยงภาษี ชำแหละลากไส้ ว่ามีใครบ้าง?

สำนักข่าวต่างประเทศรายงาน ข้อมูลทุจริต "พาราไดซ์ เปเปอร์ส" (Paradise Papers) ที่รั่วไหลกว่า 13 ล้าน 4 แสนชิ้น ได้เปิดโปงข้อมูลทางการเงินของมหาเศรษฐีทั่วโลกที่นำเงินจำนวนมากไปลงทุนในต่างแดน เพื่อช่วยเลี่ยงการจ่ายภาษีในประเทศของตัวเอง โดยในนั้นมีรายชื่อของ นักการเมือง บุคคลที่มีชื่อเสียง ผู้มีอิทธิพลโลก รวมทั้งสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ของอังกฤษรวมอยู่ด้วย 

โดยหนังสือพิมพ์ซุดดอยช์ ของเยอรมนี ที่เคยเปิดโปง "ปานามา เปเปอร์ส" เมื่อปีที่แล้ว ได้ส่งเอกสารพาราไดซ์ เปเปอร์ส จำนวนกว่า 13.4 ล้านชิ้น ซึ่งเป็นเอกสารชี้แจงรายละเอียดการซุกซ่อนทรัพย์สินของมหาเศรษฐี ให้กับสมาคมผู้สื่อข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติ (ICIJ) ที่ประกอบด้วย สื่อมวลชน 381 คน ช่วยทำการตรวจสอบ 

โดยข้อมูลดังกล่าวมาจากฐานข้อมูลของสำนักกฎหมาย “แอปเปิลบี” (Appleby) ที่ทำธุรกิจรับจดทะเบียนบริษัทนอกอาณาเขต ในเบอร์มิวด้า ครอบคลุมระยะเวลาการทำงาน 70 ปี ของแอปเปิลบี ตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่ 1950 ถึงปี 2559 มีขนาดความจุ 1.4 เทอราไบท์ ถือว่าใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลกรองจาก ‘ปานามา เปเปอร์ส (Panama Papers)’ ที่มีขนาด 2.6 เทราไบต์ เบื้องต้นพบว่ามีบุคคลและธุรกิจ 126 ราย จาก 47 ประเทศ รวมทั้งเชื้อพระวงศ์ รัฐมนตรีในรัฐบาลโดนัลด์ ทรัมป์ นักแสดงฮอลลีวู้ด และนักร้องชื่อดัง เป็นผู้ถือครองบริษัทนอกอาณาเขต 24,996 แห่ง โดยเฉพาะเบอร์มิวด้า หมู่เกาะเคย์แมน และหมู่เกาะบริติชเวอร์จิ้น

ในกรณีของสมเด็จพระราชินีนาถแห่งอังกฤษ พบว่า สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระองค์ "ดัชชี ออฟ แลงคาสเตอร์" ได้นำเงินมูลค่ากว่า 500 ล้านปอนด์ หรือราว 22,500 ล้านบาท ไปลงทุนบนหมู่เกาะเคย์แมนและเบอร์มิวดา ช่วงปี 2547-2548 ซึ่งอาจไม่เข้าข่ายการเลี่ยงภาษี แต่ถูกตั้งคำถามถึงความเหมาะสมในการที่ราชวงศ์ลงทุนทำธุรกิจต่างประเทศ และยังไม่มีข้อมูลระบุแน่ชัดว่า พระองค์ทรงเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงหรือไม่ 

กรณี นายวิลเบอร์ รอสส์ รัฐมนตรีพาณิชย์สหรัฐฯ และเป็นบุคคลใกล้ชิดของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐ มีผลประโยชน์ในบริษัทขนส่งแห่งหนึ่งที่ทำรายได้ปีละหลายล้านดอลลาร์จากการขนส่งน้ำมันและก๊าซให้แก่บริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ของรัสเซีย ที่มีลูกเขยของนายวลาดิเมียร์ ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซีย และบุคคลอีก 2 คนที่ถูกสหรัฐฯ คว่ำบาตร ถือหุ้นอยู่ในบริษัทแห่งนี้ ต่อมาโฆษกกระทรวงพาณิชย์สหรัฐได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่านายรอสส์ได้กระทำผิดจรรยาบรรณ

กรณีนายสตีเฟน บรอนฟ์แมน ที่ปรึกษาคนสนิทของนายกรัฐมนตรีประเทศแคนาดา จัสติน ทรูโด พัวพันกับการโยกย้ายเงินลงทุนของอดีตวุฒิสมาชิกไปต่างประเทศ เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีหลายล้านดอลลาร์ในประเทศ

สำหรับประเทศไทยพบว่า มีบริษัทยักษ์ใหญ่สัญชาติไทย ที่มีเครือข่ายทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาคจำนวนหนึ่ง นำเงินไปให้บริษัทเหล่านี้ลงทุน ทั้งในเบอร์มิวดา มอริเชียส และฮ่องกง เป็นต้น