"SKYFALL" เดือด ทลายเครือข่ายฟอกเงินข้ามชาติ ยึดเงินสด 46 ล้าน

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมนำโดย เปิดปฏิบัติการ “SKYFALL” บุกทลายแก๊งฟอกเงินข้ามชาติผ่าน Huione Pay ยึดเงินสดกว่า 46 ล้านบาท

 

 

 

ร่วมกันจับกุม

นายอู ชิน (Mr. OO SHIN) อายุ 57 ปี สัญชาติเมียนมา ตามหมายจับศาลอาญาที่ 4167/2568 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2568

นางธิดา (Ms. THIDA) อายุ 57 ปี สัญชาติเมียนมา ตามหมายจับศาลอาญาที่ 4165/2568 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2568

นายเล่า เวย (Mr. LOUK WAI) อายุ 54 ปี สัญชาติเมียนมา ตามหมายจับศาลอาญาที่ 4168/2568 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2568

 

 

ในความผิดฐาน "ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น, ร่วมกันเป็นอั้งยี่, โดยทุจริตหรือหลอกลวงร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน, สมคบโดยการตกลงตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้สมคบกัน และร่วมกันฟอกเงิน"

สถานที่จับกุม บริเวณบ้านพัก ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
 

 

พฤติการณ์ สืบเนื่องจากมีผู้เสียหายเข้าแจ้งความที่ กก.3 บก.ปอท. ว่าถูกมิจฉาชีพใช้เพจ Facebook การลงทุนเทรดหุ้น ชักชวนให้เข้ากลุ่ม Line ซึ่งมีสมาชิกจำนวนมาก จากนั้นจะมีหน้าม้าในกลุ่มคอยแจ้งว่าสามารถเทรดได้กำไรและถอนเงินได้จริง ผู้เสียหายใช้เวลาสังเกตการณ์ในกลุ่มประมาณ 2-3 เดือน ก่อนตัดสินใจลงทุน ผ่านแอปพลิเคชันปลอมชื่อ "Ulela Max" โดยโอนเงินไปยังบัญชีนิติบุคคล "บจก. ยูเลล่า เทรดดิ้ง 999" และต่อมาโอนไปยังบัญชีนิติบุคคลและบัญชีบุคคลรวม 18 ครั้ง เป็นเงินกว่า 20 ล้านบาท

 

 

เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบพบว่าเงินที่ได้จากผู้เสียหายถูกแปลงเป็น Cryptocurrency ผ่านแพลตฟอร์ม BinanceTH และ Bitkub แล้วโอนต่อไปยัง Private Wallet หลายบัญชี จากนั้นพบว่ามีการโอนไปยัง Wallet ของ Huione Pay ประเทศกัมพูชา เพื่อฟอกเงิน ก่อนจะถูกโอนต่อไปยัง Wallet ของผู้รับผลประโยชน์หลายราย และโอนกลับมายังกลุ่มผู้ต้องหาชาวเมียนมา โดยรับโอน USDT วันละประมาณ 20-30 ล้านบาท และเปลี่ยนเป็นเงินสดผ่าน Binance, OKX และ Exchange ของไทย ได้แก่ Bittazza, Maxbit และ Z.COM ก่อนนำเงินสดเข้าบัญชีธนาคารไทยและถอนที่ธนาคารใน อ.แม่สอด จ.ตาก วันละประมาณ 20-30 ล้านบาท

 

 

เมื่อถอนเงินแล้วจะนำเงินสดส่งต่อไปยังฝั่งเมียวดี ประเทศเมียนมา ผ่านชายแดนที่ด่าน ตม.แม่สอด พบว่ากลุ่มผู้ต้องหาถอนเงินสดรวมกว่าเดือนละ 1,000 ล้านบาท

เจ้าหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐาน ขออนุมัติหมายจับผู้ต้องหารวม 28 คน แบ่งเป็นกลุ่มบัญชีม้า 24 คน และชาวเมียนมาผู้รับผลประโยชน์ 4 คน พร้อมนำหมายค้นจากศาลจังหวัดแม่สอดที่ 1165/2568 เข้าตรวจค้นบ้านเป้าหมาย และจับกุมผู้ต้องหา 3 ราย พร้อมยึดของกลางเงินสดรวมกว่า 46 ล้านบาท ส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย

 

 

สอบถามคำให้การเบื้องต้น ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา

ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ขอเตือนประชาชนผู้สนใจลงทุนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ให้ใช้ความระมัดระวัง เนื่องจากมีการหลอกลวงจำนวนมาก โดยมักโฆษณาผ่านเพจ อ้างผลตอบแทนสูงเกินจริง และใช้บัญชีนิติบุคคลเพื่อหลอกให้เชื่อถือ

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการรับ โอน ถือครอง หรือแปลงสภาพทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิด ถือว่ากระทำความผิดฐานฟอกเงิน มีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ