ปฏิบัติการล้มคอกม้า ทลายแก๊งฟอกเงินข้ามชาติ ฟอกเงินผ่านคริปโต

วันนี้ (4 พ.ย.) เมื่อเวลา 09.30 น. ที่ตำรวจภูธรภาค 1 พล.ต.ท.วัฒนา ยี่จีน ผบช.ภ.1 พร้อมคณะ แถลงข่าวผลการปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมทางเทคโนโลยีรายสำคัญ เพื่อยกระดับการปราบปรามการกระทำความผิดที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ทั้งแก๊งคอลเซ็นเตอร์ การพนันออนไลน์ และขบวนการฟอกเงินผ่านสินทรัพย์ดิจิทัล

จากการสืบสวนพบกลุ่มคนไทยร่วมกับหัวหน้าชาวจีน รวมตัวจัดหาบัญชีม้าเพื่อรับเงินจากกลุ่มแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติ โดยหัวหน้าชาวจีนจะสั่งการหญิงชาวไทยให้รวบรวมผู้เปิดบัญชีรับโอนเงินจากการหลอกลวง ก่อนนำเงินสดไปแลกเป็นเงินสกุลคริปโตเคอเรนซี่ (Cryptocurrency) แล้วส่งกลับไปให้นายทุนจีน กลุ่มคอกม้าได้รับค่าตอบแทนเป็นเปอร์เซ็นต์จากยอดเงินที่ถอนออกได้

เจ้าหน้าที่ได้สืบสวนติดตามอย่างต่อเนื่อง จนนำไปสู่การสะกดรอยและตรวจค้นหลายจุด ทั้งในพื้นที่อำเภอบางบัวทองและอำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี รวมถึงห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว และโรงแรมย่านบางกอก กรุงเทพฯ สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมด 8 ราย แบ่งเป็นกลุ่มควบคุมและสั่งการ ได้แก่ น.ส.ภูชิษา อายุ 43 ปี ทำหน้าที่รวบรวมเงินและส่งให้นายทุนชาวจีน, กลุ่มจัดหาบัญชีม้า ได้แก่ น.ส.ศศิธร และนายอดิศักดิ์ อายุ 38 ปี รวมถึงนายเพชร อายุ 30 ปี ส่วนกลุ่มเจ้าของบัญชีที่ให้ผู้อื่นใช้ ได้แก่ น.ส.ฐญามน อายุ 47 ปี และนายไชยเชฏฐ์ อายุ 53 ปี

ของกลางที่ตรวจยึดได้ประกอบด้วย เงินสด 846,800 บาท บัญชีธนาคาร 13 เล่ม บัตรกดเงินสด 14 ใบ โทรศัพท์มือถือ 18 เครื่อง ซิมโทรศัพท์ 23 ซิม และเครื่องนับธนบัตร 1 เครื่อง จากการสอบสวนทราบว่า กลุ่มผู้ต้องหาย้ายฐานการทำงานจากประเทศกัมพูชามาดำเนินการในประเทศไทยตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561เนื่องจากปัญหาแนวชายแดน โดยมีการส่งเงินให้นายทุนจีนวันละ 1-2 ล้านบาท และได้รับค่าตอบแทนร้อยละ 4 ของยอดถอน รวมความเสียหายกว่า 100 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังพบการฟอกเงินผ่านเหรียญดิจิทัล โดยให้คนไทยนำเงินสดไปแลกเป็นเหรียญคริปโต แล้วโอนกลับไปให้นายทุนจีน เจ้าหน้าที่จะสืบสวนขยายผลต่อไป รวมถึงดำเนินการคืนเงินให้ผู้เสียหายตามโครงการ “Money Back” เพื่อช่วยเหลือผู้ถูกหลอกโอนเงินและติดตามทรัพย์สินที่เหลือมาคืนต่อไป