รวบ 2 ประธานบริษัท เปิดบัญชีม้านิติฯให้เว็บพนันใช้ฟอกเงิน

เมื่อวันที่ 18 ม.ค.  พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท. พร้อมด้วย พล.ต.ท.นราเดช ทิพย์รักษ์ ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร. ช่วยราชการ บช.สอท. พล.ต.ต.วิวัฒน์ คำชำนาญ รอง ผบช.สอท. พล.ต.ต.ทินกร รังมาตย์ รอง ผบช.สอท. สั่งการให้ พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ ผบก.สอท.1 พ.ต.อ.วีร์กวิน เสริมศรีธนชัย ผกก.3 บก.สอท.1 พ.ต.ท.ศักดิ์สิทธิ์ ทาวะรมย์ สว.กก.3 บก.สอท.1 นำกำลังพร้อมหมายจับศาลอาญา เข้าจับกุมนายพิษณุ นิลมณี อายุ 43 ปี และนายพิชญาภา วันทอง อายุ 27 ปี

ในความผิดฐาน “ร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่น หรือเข้าพนันในการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน” และ “สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และได้มีการกระทำผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน”

โดยขุดสืบสวน กก.3 บก.สอท.1ทำการสืบสวนพบเว็บพนัน “lalikabet168e” มียอดสมาชิกว่า 1 หมื่นคน   เปิดให้บริการมานานกว่า 2 ปี มียอดเงินหมุนเวียนรวมกว่า 100 ล้านบาทต่อเดือน ซึ่งสามารถเข้าถึงเพื่อเล่นพนันออนไลน์ อาทิ หวย สล๊อต พนันฟุตบอลต่างประเทศ บาคาร่าและพนันอื่นๆอีกหลายชนิด มีรูปแบบการโอนเงินเพื่อเข้าเล่นพนันออนไลน์ผ่านระบบบัญชีธนาคารในนามนิติบุคคจำนวน 2 บัญชี โดยมีนายพิษณุ เป็นประธานบริษัทเสกสันต์ การช่าง และนายพิชญาภา เป็นประธานบริษัท พีพี อินโนชั่น จำกัด

จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่าทั้งสองบริษัทใช้บัญชีธนาคารแบบนิติบุคคลเพื่อปิดบังการทำธุรกรรมทางการ ซึ่งนิติบุคคลดังกล่าวไม่ได้ประกอบกิจการจริงตามที่จดแจ้งแต่อย่างใด โดยจดทะเบียนขึ้นเพื่อใช้เปิดบัญชีธนาคารสำหรับฟอกเงินที่ได้จากการเปิดเว็บพนันออนไลน์ดังกล่าว

เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้สืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายจับผู้กระทำผิดทั้งสองราย โดยติดตามจับกุมตัวนายพิษณุ ได้ในพื้นที่เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ส่วนนายภิชญาภาเข้ามอบตัวกับตำรวจไซเบอร์ เบื้องต้นทั้งสองรายให้การรับสารภาพ ก่อนควบคุมตัวเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป