เปิดปฏิบัติการ ออกหมายจับ เบน สมิธ-ภรรยา หลอกลงทุนข้ามชาติ 1,000 ล้าน

ตำรวจสอบสวนกลาง ดำเนินการขออนุมัติศาลออกหมายจับ เบน สมิธ อายุ 47 ปี และนางสาวแคทรียา บีเวอร์ อายุ 40 ปี ภรรยา ตามหมายจับศาลอาญา ในความผิดฐาน “ร่วมกันฉ้อโกง และร่วมกันฟอกเงิน” ภายหลังสืบสวนพบพฤติการณ์ร่วมกันหลอกลวงนักลงทุนชาวต่างชาติให้ลงทุนในหลากหลายโครงการ สร้างความเสียหายเป็นมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท โดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าปฏิบัติการตรวจค้นเป้าหมายที่เกี่ยวข้องรวม 6 จุดในพื้นที่ภาคกลางเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม

พฤติการณ์ของคดีนี้ สืบเนื่องจากตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ได้รับการร้องทุกข์จากผู้เสียหายซึ่งเป็นนักลงทุนชาวต่างชาติ ว่าถูกนายเบน สมิธ ซึ่งมีประวัติถูกทางการสหรัฐฯ จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเกี่ยวข้องกับขบวนการสแกมเมอร์และการฟอกเงิน ร่วมกับภรรยา หลอกลวงให้ลงทุน โดยจากการสืบสวนพบว่าการหลอกลวงเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2559 ผู้ต้องหาได้อ้างตนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน สร้างความน่าเชื่อถือโดยแนะนำให้ผู้เสียหายลงทุนในหุ้นบริษัทพลังงานแห่งหนึ่งซึ่งมีการลงทุนจริง ทำให้ผู้เสียหายไว้วางใจ

จากนั้นจึงอาศัยความเชื่อใจดังกล่าว ชักชวนให้ลงทุนในโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เริ่มจากการหลอกให้ลงทุนในหุ้นอีกตัวหนึ่งเป็นเงิน 700 ล้านบาท, หลอกเงินมัดจำ 21 ล้านบาทเพื่อซื้อเครื่องบินเจ็ทส่วนตัว, หลอกให้ลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้าอีก 126 ล้านบาท และเมื่อผู้เสียหายเริ่มสงสัยเรื่องผลตอบแทน ผู้ต้องหาก็ได้เสนอให้ลงทุนซื้อคอนโดมิเนียม 7 ห้อง มูลค่า 144 ล้านบาท

โดยอ้างว่าจะนำไปตกแต่งเพื่อขายทำกำไรคืนให้ แต่สุดท้ายผู้เสียหายก็ไม่ได้รับมอบห้องชุดตามที่ตกลงและพบว่าถูกโอนกรรมสิทธิ์ไปให้บุคคลอื่นแล้ว จึงเชื่อว่าตนเองถูกหลอกลวง ทั้งนี้ จากการเข้าตรวจค้นเป้าหมาย 6 จุด

เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจยึดของกลางซึ่งเป็นพยานหลักฐานในคดีได้ 13 รายการ ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 2 เครื่อง, สมุดโน้ต 1 เล่ม, คอมพิวเตอร์พกพา 2 เครื่อง, แม็คบุ๊ค 1 เครื่อง, ไอแพด 2 เครื่อง, โทรศัพท์เคลื่อนที่ 5 เครื่อง, อุปกรณ์จัดเก็บหน่วยความจำ 2 ชิ้น และเอกสารสำคัญต่างๆ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบพยานหลักฐาน และขยายผลเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป