เปิดโครงข่ายคดีฟอกเงินอันสลับซับซ้อน "ศุภชัย-ธัมมชโย"

หลังจากที่อัยการสูงสุด เลื่อนการสั่งคดีฟอกเงินและรับของโจรโดยที่เมื่อผู้ต้องหาคนสำคัญซึ่งประกอบไปด้วยนายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น และพระธัมมชโย พร้อมกับพวก  ออกไปเป็นวันที่ 15กันยายน โดยให้เหตุผลว่าจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานและเอกสารเพิ่มเติมเนื่องจากพบว่าอาจมี ผู้ที่เกี่ยวข้องมากกว่าผู้ต้องหาที่ปรากฎ  ล่าสุดเมื่อวันที่ 6 กันยายน กรมสอบสวนคดีพิเศษได้เดินทางไปตรวจค้นบ้านพักที่ปรึกษาส่วนตัวของนายศุภชัย
59 พ.ต.ท.สมบูรณ์ สาระสิทธิ์ รองอธิบดีดีเอสไอ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ของดีเอสไอ ได้เข้าตรวจค้น นายธวัชกิตตย์ ธนานันท์ตระกูล ซึ่งเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวของนายศุภชัย ผู้ต้องหา นำเงินจำนวน 321 ล้านบาท สั่งจ่ายเช็คเป็นเงินจากสหกรณ์ฯ ไปซื้อหุ้นบริษัท เอ็มโฮมเอสพีวี 2 จำกัด คดีพิเศษที่ 99/2558 มีผู้เกี่ยวข้องในคดี 6-7 คน โดยหนึ่งในจำนวนนั้น คือ นายสัมพันธ์ เสริมชีพ ทนายความของพระธัมมชโย อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ผู้ต้องหาตามหมายจับในข้อหาสมคบกันฟอกเงิน ร่วมกันฟอกเงิน และรับของโจร รวมอยู่ด้วย

ซึ่งพนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียก รวม 4 คนคือ
1.นายสัมพันธ์ เสริมชีพ

2.นายจำลอง ทับสุวรรณ์

3.นายบันลือ กองไชย

และ4.นายธวัชกิตตย์ ธนานันท์ตระกูล
ทางด้าน นายธวัชกิตตย์ ธนานันท์ตระกูล กล่าวว่า ได้รับว่าจ้างจากนายศุภชัย ให้เข้ามาจัดการเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินจำนวน 321 ล้านบาท เพื่อจะให้นำทรัพย์สินดังกล่าวไปทำการแปรสภาพและนำเงินจำนวน 321 ล้านบาทให้เอากลับมาคืนแก่สมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น โดยตนเข้ามาตั้งแต่ปี 2555 แต่เนื่องจากทรัพย์สินทั้งหมดได้ถูกอายัติไว้จึงไม่สามารถทำอะไรได้ และรายละเอียดอื่นตนยังไม่ขอพูด
ด้าน พ.ต.ท.สมบูรณ์ สาระสิทธิ์ รองอธิบดีดีเอสไอ กล่าวว่า วันนี้ได้เข้าทำการตรวจค้นทั้งหมด 3 จุด ได้แก่ย่านตลาดไอยรา ต.คลอง 1 อ.คลองหลวง จุดที่สองบ้านพักของนายธวัชกิตตย์ ธนานันท์ตระกูล ซึ่งอยู่ที่ ต.คลองสาม อ.คลหลวง และจุดที่ 3 อยู่ในกรุงเทพมหานคร โดยจุดที่สำคัญที่สุดคือบ้านพัก เพราะทางเจ้าหน้าที่ต้องการหลักฐานที่เป็นเอกสารต่างๆ ที่มีการเกี่ยวข้องกับคดีของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ที่มีมูลค่า 321 ล้านบาท เพียงเท่านั้น
ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนเราจะได้มาทบทวนกันอีกสักครั้งว่า การแจ้งข้อกล่าวหาของกรมสอบสวนคดีพิเศษในคดีร่วมกันฟอกเงินมีผู้ต้องหาประกอบด้วยใครบ้าง
ตามสำนวนคดีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษส่งให้สำนักงานอัยการสูงสุดรับไว้พิจารณา สามารถจำแนกผู้ต้องหาในคดีนี้ดังนี้
นายศุภชัย ศรีศุภอักษร ผู้ต้องหาที่ 1

พระเทพญาณมหามุนี หรือ พระธัมมชโย เป็นผู้ต้องหาที่ 2

น.ส.ศรัณยา มานหมัด ผู้ต้องหาที่ 3

นางทองพิน กันล้อม ผู้ต้องหาที่ 4

กางศศิธร โชคประสิทธิ์ ผู้ต้องหาที่ 5
ทั้งนี้จากการเข้าตรวจค้นบริษัทที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเส้นทางทางการเงินของนายศุภชัย เมื่อวานที่ผ่านมานั้นแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า นายศุภชัยได้นำเงินออกมาจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นจริงและนำไปผ่านกระบวนการที่มีความสลับซับซ้อน

ซึ่งหนึ่งในบุคคลเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องคือ นายสัมพันธ์ เสริมชีพ ทนายความของพระธัมมชโย ซึ่งตรงจุดนี้เองทำให้กรมสอบสวนคดีพิเศษต้องทำงานอย่างหนักในการรวบรวมข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อประกอบเข้าไปในสำนวนให้อัยการเข้าไปพิจารณาเหมือนกับกรณีของสถาพร วัฒนาศิรินุกุล ซึ่งในอดีตเป้นพระวัดพระธรรมกาย ก่อนที่จะศึกออกมาแล้วทำธุรกิจที่มีมูลค่าหลายพันล้านบาทที่พบข้อสงสัยว่าพัวพันกับคดีฟอกเงิน
ย้อนกลับไป เมื่อช่วงเดือนมีนาคม 2557 นายสถาพร วัฒนาศิรินุกุล อดีตพระวัดพระธรรมกาย มีเงินสดจำนวนหลายพันล้านบาท มาใช้ในการจดทะเบียนทำธุรกิจจำนวน 7 แห่ง และได้ถูกตรวจสอบเส้นทางการเงิน

ทั้งนี้จากการตรวจสอบ จะพบว่านายสถาพร วัฒนาศิรินุกุล มีชื่อปรากฏเป็นกรรมการหลายบริษัท เช่น

บริษัท ซันไชน่า รีซอร์ส ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด แจ้งประกอบกิจการเหมืองแร่ 
มีทุนปัจจุบัน 1,500 ล้านบาท

นำส่งงบการเงินแสดงผลประกอบการธุรกิจ ล่าสุดปี 2556 แจ้งว่า มีรายได้รวม 410,846.58 บาท รายจ่ายรวม 353,779.93 บาท กำไรสุทธิ 45,653.32 บาท

ส่วนสินทรัพย์แจ้งว่า มีเงินสด 69,080.07 บาท มีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง 1,499,590,000 บาท
บริษัท อิมพีเรียล รีซอร์ส ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด แจ้งทำธุรกิจเหมืองแร่ ทุนปัจจุบัน 4,320,000,000 บาท
นำส่งงบการเงินแสดงผลประกอบการธุรกิจ ล่าสุดปี 2556 แจ้งว่า มีรายได้รวม 349,562.50 บาท รวมรายจ่าย 331,536.61 บาท กำไรสุทธิ 14,420.71 บาท

ส่วนสินทรัพย์แจ้งว่า มีเงินสด 22,916 บาท  มีเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง 4,319,975,000 บาท
บริษัท เอส.ดับบลิว.ภูเก็ต กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัดแจ้งธุรกิจจำหน่ายสินค้าเกษตร ทุนปัจจุบัน 10,000,000 บาท

นำส่งงบการเงินแสดงผลประกอบการธุรกิจ ล่าสุดปี 2556 แจ้งว่า มีรายได้รวม 1,700,254 บาท รวมรายจ่าย 1,616,758 บาท กำไรสุทธิ  66,796.80 บาท

ส่วนสินทรัพย์แจ้งว่า มีเงินสด 42,397.81 บาท มีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง 9,600,000 บาท
บริษัท เอส.ดับบลิว. ลันตา กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด แจ้งประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าเกษตร ทุนปัจจุบัน 10,000,000 บาท

นำส่งงบการเงินแสดงผลประกอบการธุรกิจ ล่าสุดปี 2556 แจ้งว่ามีรายได้รวม 1,838,156 บาท  รายจ่ายรวม 1,749,014 บาท กำไรสุทธิ 71,313.60 บาท

ส่วนสินทรัพย์แจ้งว่า มีเงินสด 42,397.81 บาท มีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง 9,600,000 บาท
บริษัท เอส.ดับบลิว.กมลา บีช กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด แจ้งประกอบธุรกิจค้าอสังหาริมทรัพย์ ทุนปัจจุบัน 10,000,000 บาท
นำส่งงบการเงินแสดงผลประกอบการธุรกิจ ล่าสุดปี 2556 แจ้งว่า มีรายได้จากการขาย 1,669,942.50 บาท รายจ่ายรวม  1,778,451 บาท กำไรสุทธิ 65,193.20 บาท

ส่วนสินทรัพย์แจ้งว่า มีเงินสด 136,559.60 บาท มีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง 9,500,000 บาท
บริษัท ไออาร์ดี แกรนด์ ไมนิ่ง จำกัด แจ้งประกอบธุรกิจทำเหมืองแร่และระเบิดหิน

ทุนปัจจุบัน 5,000,000,000  บาท

นาย สถาพร ถือหุ้นใหญ่สุด 25,000,000 หุ้น 2,5000,000,000 บาท