รวบตัวการใหญ่ "เจ้าพ่อเครือข่ายฟอกเงิน" เสียหายเฉียดพันล้าน!

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. ได้สั่งการให้ พล.ต.ต.สุวัฒน์ แสงนุ่ม รอง ผบช.ก., พล.ต.ต.โสภณ สารพัฒน์ รอง ผบช.ก., พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป., พ.ต.อ.ปทักข์ ขวัญนา รอง ผบก.ป., ว่าที่ พ.ต.อ.เนติวิทย์ ธนาสิทธิ์นิติกุล ผกก.2 บก.ป., พ.ต.ท.พงศกร ต้นอารีย์, พ.ต.ท.พลวุฒิ ผาตินุวัติ, พ.ต.ท.ทัตพร เลขะวัฒนพงษ์, พ.ต.ท.สิทธิพร มีอาษา, พ.ต.ท.ปรัชญ์ แม้นเดช รอง ผกก.2 บก.ป.
เจ้าหน้าที่ชุดจับกุม นำโดย ว่าที่ พ.ต.ท.ไพรวรรณ ตั้นหลก สว.กก.2 บก.ป., ร.ต.อ.ทักษิณ แก้วกอง รอง สว.กก.2 บก.ป., ว่าที่ ร.ต.ท.วิเชียร ใจทา รอง สว.(ป.) กก.2 บก.ป. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ
กก.2 บก.ป.

สถานที่จับกุม บริเวณหน้าหมู่บ้านจัดสรร ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  
ร่วมกันควบคุมตัว MR. YU อายุ 31 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับ ของสาธารณรัฐประชาชนจีน
ในความผิดฐาน “ถูกเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไทย”
พฤติการณ์ สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ กองกำกับการ 2 กองบังคับการปราบปราม ร่วมกับศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย (ศปชก.ตร.) และศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ หรือ ศูนย์ ACSC ได้สืบสวนติดตาม MR. YU ผู้ต้องหาซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดให้มีการเล่นการพนันโดยผิดกฎหมาย ตามหมายจับของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเชื่อว่าหลบหนีเข้ามาพักอยู่ในประเทศไทย จากการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานของเจ้าหน้าที่ตำรวจสาธารณรัฐประชาชนจีน พบว่า MR. YU เริ่มจัดตั้งเครือข่าย "PAOFENG" มาตั้งแต่ปี 2561 (2018) เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวกลางรับโอนและฟอกเงินให้กับเว็บไซต์การพนันออนไลน์ในต่างประเทศ โดยมีเครือข่ายสมาชิกระดับล่างกว่า 60 คน และจัดตั้งทีมผู้ค้าสกุลเงินจำนวนมาก เพื่อใช้ในการควบคุมบัญชี Alipay และ WeChat มากกว่า 6,000 บัญชี ซึ่งเป็นช่องทางรับโอนเงินพนันจากผู้เล่นก่อนเคลื่อนย้ายเงินเข้าสู่เว็บพนัน รวมถึงการใช้สกุลเงินดิจิทัล (คริปโตเคอเรนซี) ในการเคลื่อนย้ายเงิน เพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบและทำให้เจ้าหน้าที่ติดตามเส้นทางการเงินได้ยากขึ้น จากการตรวจสอบพบว่ามูลค่าเงินที่หมุนเวียนเกี่ยวข้องกับคดีนี้สูงเกือบ 1,000 ล้านบาท

ต่อมา เจ้าหน้าที่ตำรวจ กองกำกับการ 2 กองบังคับการปราบปราม ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับ MR. YU ถึงเบาะแสและข้อมูลแหล่งที่พักอาศัย และได้เริ่มแกะรอยโดยลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ที่เชื่อว่า
MR. YU ใช้เป็นแหล่งหลบซ่อนตัว จบพบเบาะแสว่า MR. YU หลบหนีมาพักอาศัยอยู่ภายในหมู่บ้านจัดสรร ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จึงได้บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี เข้าควบคุมตัว MR. YU ได้ที่บริเวณหน้าหมู่บ้านจัดสรร จากนั้นได้ควบคุมตัวและนำส่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อดำเนินการส่งตัวกลับสาธารณรัฐประชาชนจีน ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
​สอบถามคำให้การผู้ต้องหาเบื้องต้น MR. YU ว่าตนเป็นบุคคลตามหมายจับของสาธารณรัฐประชาชนจีน และได้หลบหนีหมายจับมาอยู่ในราชอาณาจักรไทยจริง
​เตือนภัยประชาชน ประเทศไทยไม่ใช่แหล่งกบดานของอาชญากรต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายฟอกเงิน การพนันออนไลน์ แก๊งคอลเซ็นเตอร์ หรืออาชญากรรมทางเทคโนโลยีในรูปแบบใดก็ตาม เจ้าหน้าที่มีความมุ่งมั่นในการสืบสวนติดตามจับกุมผู้กระทำผิดอย่างต่อเนื่อง โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั้งในและต่างประเทศอย่างใกล้ชิด เพื่อสกัดกั้นมิให้ผู้หลบหนีคดีอาญาใช้ประเทศไทยเป็นที่พักพิงหรือเป็นฐานในการประกอบอาชญากรรมต่อไป
ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ว่าที่ พ.ต.ท.ไพรวรรณ ตั้นหลก สว.กก.2 บก.ป. โทรศัพท์ 08 5429 6579
 
“การเผยแพร่ข่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะของประชาชน
ให้รู้เท่าทันภัยอันตรายรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อสร้างการตระหนักรู้เป็นวงกว้าง
ทั้งนี้ ผู้ต้องหาหรือจำเลยยังเป็นผู้บริสุทธิ์ ตราบใดที่ศาลยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุด
ดังนั้น สำหรับการเผยแพร่ข่าวของสื่อมวลชน ขอให้พิจารณาถึงประโยชน์และสิทธิของผู้ต้องหาข้างต้น”